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Software

Enterprise Architect

Es una herramienta de modelado y diseño visual basada en el OMG UML.
La plataforma soporta: el diseño y construcción de sistemas de software; modelado de procesos de negocio, y modelado de dominios basado en la industria. Es utilizado por las empresas y las organizaciones no sólo para modelar...

CERO - GIR

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

En la medida en que las organizaciones alcanzan un mayor grado de madurez, se hacen conscientes de la necesidad de gestionar los riesgos a fin de reducir el impacto que causan y la frecuencia de dichos riesgos y así poder minimizar las pérdidas asociadas a dichas materializaciones. GIR fue creado con el fin de cubrir el proceso de gestión de riesgos de una manera estructurada y sistematizada, y apoyar los procesos que se ejecutan alrededor de dicha gestión.



Listas Negativas Internacionales

Con más de un billón de dólares lavados a través del sistema financiero mundial cada año, ¿cómo puede usted estar seguro de que su institución está a salvo?. Una pregunta muy habitual realizada por muchas instituciones financieras. Informática Delta SAC encontro esta oportunidad para ...

 

 

 

 

CERO - GLA

GLA - Gestión De Lavado De Activos

Las entidades están en la obligación de establecer políticas y controles que les ayude a prevenir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo a través de sus servicios, es por ésta razón que las entidades deben implementar medidas que permitan:
1. Conocer los clientes, proveedores y empleados con el fin de determinar el nivel de riesgo que puede asumir la entidad el tener una relación con éstas personas.
2. Clasificar los clientes, proveedores y empleados, en grupos o segmentos con comportamientos transaccionales similares, con el fin de monitorear de manera apropiada las operaciones inusuales.
3. Poder detectar y gestionar a tiempo las operaciones que no corresponden al perfil del cliente y realizar un análisis de la operación que permita determinar si es una operación normal o sospechosa.



Cobranzas Financieras Delta

Herramienta para gestionar las cobranzas de productos financieros. Comprende las interfaces de los productos que maneja la institución Financiara, Historial de Deudores, Reportes.